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本公司及董事會(huì)全體成員、監(jiān)事會(huì)全體成員、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“監(jiān)管指引2號(hào)”）的相關(guān)規(guī)定，本著股東利益最大化原則，為提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，宏昌電子材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宏昌電子”或“公司”) 于2014年4月16日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司使用不超過(guò)閑置募集資金人民幣2.5億元購(gòu)買(mǎi)銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品，在額度范圍內(nèi)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層具體辦理實(shí)施等相關(guān)事項(xiàng)，公告如下：

一、本次募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]385號(hào)文的核準(zhǔn)，公司采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票10,000萬(wàn)股。發(fā)行價(jià)格為每股人民幣3.6元，募集資金總額為人民幣360,000,000.00元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣40,128,455.69元，募集資金凈額為人民幣319,871,544.31元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具 “天職穗QJ（2012）108號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)。

本次募集資金將用于“珠海宏昌電子材料有限公司電子用高科技化學(xué)品項(xiàng)目”。截至2013年12月31日，公司募集資金余額為人民幣332,724,322.16元，明細(xì)如下表：

單位：人民幣元

二、本次使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司擬用部分閑置募集資金不超過(guò)人民幣2.5億元購(gòu)買(mǎi)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，在額度范圍內(nèi)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層具體辦理實(shí)施相關(guān)事項(xiàng)。

1、理財(cái)產(chǎn)品品種

為控制風(fēng)險(xiǎn)，投資的品種為流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)、短期（不超過(guò)一年）的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。

2、決議有效期

自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年之內(nèi)有效。

3、購(gòu)買(mǎi)額度

最高額度不超過(guò)人民幣2.5億元，在決議有效期內(nèi)該等資金額度可滾動(dòng)使用。上述銀行理財(cái)產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專(zhuān)用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開(kāi)立或注銷(xiāo)產(chǎn)品專(zhuān)用結(jié)算賬戶的，公司將及時(shí)報(bào)交易所備案并公告。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管銀行理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

2、針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：

①公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專(zhuān)業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財(cái)金額、期間、選擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，公司財(cái)會(huì)部具體操作。公司將及時(shí)分析和跟蹤銀行理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

②公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)資金使用與保管情況的審計(jì)與監(jiān)督，對(duì)銀行理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告；

③獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見(jiàn)

1、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

本次公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)文，擬用不超過(guò)人民幣2.5億元的閑置募集資金加強(qiáng)現(xiàn)金管理，購(gòu)買(mǎi)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高募集資金的使用效率，并獲得一定的投資效益，且不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

對(duì)此，我們一致同意公司上述閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)，同意授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層具體實(shí)施相關(guān)事宜。

2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

本次使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)監(jiān)管指引2號(hào)文的相關(guān)規(guī)定；使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，不存在變更募集資金投向和損害股東利益的情形；公司使用部分閑置募集資金用于購(gòu)買(mǎi)安全性高，流動(dòng)性好的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，符合公司和全體股東的利益。

3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

上述計(jì)劃分別經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的程序，閑置募集資金用途符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等規(guī)定。

保薦機(jī)構(gòu)將持續(xù)關(guān)注公司募集資金的使用，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次閑置募集資金的使用計(jì)劃無(wú)異議。

特此公告

宏昌電子材料股份有限公司

董事會(huì)

2014年4月18日